Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
A imponência dos envolvidos complica o andamento da investigaçãeste, que atinge o dobro dos valores da Lava Jato
Ele similarmente identicamente conjuntamente citou diálogos captados por meio do interceptações telefônicas e "confirmadas pelo manejorefregatráfego por campo da PolÃcia Federal pelo cruzamento por chamadas telefônicas" de investigados.
Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em forma do adiantamento a “pretexto de localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãesteâ€. Com este objetivo de comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. Pelo dia 25 do agosto de 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos no aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e este retorno de Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo rfoiu. Nos dois momentos o banco negou envolvimento por seus executivos em atos ilÃcitos.
ESTES indiciamentos sãeste pelos crimes de tráfico por influência, corrupçãeste ativa e passiva, organização criminosa e lavagem do dinheiro.
De modo a ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhão por reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas do fachada de modo a receber vultosas quantias de partes integrantes por processos na Receita Federal.
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Em nota, o banco voltou a negar as irregularidades. “Este Bradesco reitera sua própria convicçãeste de qual nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao poder Judiciárioâ€, disse a instituiçãeste.
Este inquérito da PolÃcia Federal, concluÃdo na segunda quinzena por maio, foi enviado para análise do Ministfoirio Público Federal no Distrito Federal, de que decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.
Procurado pela reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse tipo do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo que o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
"Este Bradesco nega ter contratado fonte do artigo serviço por lobistas pelo Carf e afirma de que Trabuco não participou do qualquer reuniãeste usando o grupo citado", diz a nota.
Dessa MANEIRA, manipularam trâmites e resultados por processos e julgamentos envolvendo companhias interessadas em anular ou diminuir ESTES valores Destes autos do infraçãeste emitidos pela Receita Federal.
Segundo ele, o executivo chegou até a atravessar nas reuniões e tecer comentários. Ressaltou ainda que há citaçãeste do nome do presidente pelos investigados em diversas ocasiões. "Este Trabuco, de modo a assumir a presidência do Bradesco, ingênuo ele nãeste é", afirmou.